News antiriciclaggio. Allargare le verifiche: bene report informatici La modalità relativa all' Analisi del Rischio sul cliente e sulla tipologia di operazione dovrà essere sempre aggiornata, integrata e costantemente monitorata, principalmente in relazione alle variazioni e all' evoluzione del cliente e al dinamismo delle varie operazioniForse sarebbe opportuno costituire e costruire "Report informatici" sulle diverse [...] continua a leggere »
